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章法律师 章法律师政协代表、广东律参律师事务所主任律师;章法集团创始人、百富集团创始人;深圳五金协会党支部书记;余干县深圳流动党员支部书记;今日头条、抖音指定法律顾问;章法重大疑难复杂案件处理中心简介【定位】专注国内及跨国重大... 详细>>

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典型判例

涉案金额75亿元的P2P集资诈骗案,今天公开审理

2019年8月8日,上海市第一中级人民法院对一起涉案金额超过75亿元的P2P集资诈骗案公开开庭审理。

公诉机关指控:2014年3月,时任上海江泊投资管理有限公司(以下简称江泊公司)法定代表人的林某(另案处理)投资设立上海普资金融信息服务股份有限公司(以下简称普资金服),搭建“普资金服”网络交易平台,从事P2P网络借贷业务。

2016年8月,林某以江泊公司名义控股上海普资实业集团有限公司(以下简称普资集团),并以普资集团为总公司,下设普资金服等90余家关联公司,构大量企业借款债权标的,采用线下联谊、推介会等方式,以高额收益等为诱饵,在“普资金服”P2P金融理财平台网站和手机APP客户端向社会公众发布债权转让、借贷中介等项目,至案发向社会公众非法募集资金共计人民币75.5亿余元,造成1.3万余人经济损失共计人民币16.1亿余元。

庭审中,公诉机关出示了相关证据。各辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪金额是否准确以及主从犯、自首的认定等问题发表了相应意见。



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